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法律规章
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刑法关于反洗钱的规定
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益
2012-06-14
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欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令》(2001)
2012-06-14
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巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
2012-06-14
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反洗钱知识26问
2012-06-14
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反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》 Special Recommendations on Terrorist Financing
2012-06-14
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反洗钱知识一点通
2012-06-14
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003) The Forty Recommendations(2003)
2012-06-14
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
2012-06-14
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金融机构反洗钱规定
2012-06-14
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2012-06-14
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